ビットコインのアドレス「17K7j5KHFuDbpNtWyztV5wFbUA5DHfM9Hr」に関するスコアリング調査結果
ウォレットに含まれる92%のトークンが詐欺や犯罪で使われている可能性がある
WalletScoreとは？
Walletscoreとは、独自のデータ収集、分析により、ウォレットアドレスのリスク診断やスコアリングができるAPIサービスです。対象アドレスのリスクを判定することで取引の安全性向上に貢献します。
- ビットコインの送金時に手先アドレスの健全性を確認してから送金が可能
- 送金先がマネーロンダリングや不正行為を行っているアドレスかどうかを確認
- 受金時には1日1回等のバッチ処理でリスクの高いアドレスからの受金に対し内容を確認
- 疑わしいアドレスからの受金であることが判明させることが可能
- API経由でのアクセスで大量にバッチ処理が可能
ビットコインとイーサリアムのアドレスに対応しています
それぞれのウォレット同士関係性が解析できます
BlockSeerのデータベースを活用し、ラベル化されたデータも把握できます
DMG WalletScoreの特色
1.顧客の送受金時に相手先アドレス情報、リスクの確認。
2.特定の取引記録の一覧もスピーディーに。
3.疑わしい取引の届け出義務等の対応。
大量に行われている取引から「疑わしい取引」を自らが検知するのはほぼ不可能です。一定数量以上の取引による精査、または取引きを行ったアドレススコアリングリストから「疑わしき取引の可能性のあるアドレス」を特定することで届け出義務をより確実に遂行できます。API経由により大量に情報処理が可能です。
4.社内管理体制の整備（従業員の教育、統括管理者の選任、リスク評価書の作成、監査、取引時の確認義務、疑わしい取引きの検知、追跡等）