コインチェックより流出したNEMハッキング後の流れの調査
BlockSeerとは
ブロックチェーン上のビットコイン取引をリアルタイムに解析し、独自のアルゴリズムで特定の取引を検知し、クラスタリング表示により「疑わしい取引」を可視化、追跡を可能にします。現在、米国の国家機関で正式採用されている世界標準のクラウド型サービスです。また、国内の国家捜査期間にも、5年間の正式採用が行われております。
個人情報を保護したままアドレスにラベルやグラフを作成できます
得られた情報を他のユーザーに共有うることが可能
様々なラベル付けされたアドレスや、クラスタ、取引所、ダークウェブ上のツールなどが特定できます
アドレス、トランザクション、ラベルはすべて取り込み/書き出しが可能です
データ収集
- データ収集元として、オープンウェブ、ディープウェブ、ダークウェブなど様々なウェブ上の情報をクローリングにすることでメタデータを蓄積
AIによるデータ分析、可視化
- 複数のデータをマシンラーニングによりウォレットのカテゴリ分けを実行
- リアルタイム モニタリングを実行可能
- マシンラーニングのクラスタリングを使用することでBitcoinのトランザクションを集約化
DMG BlockSeerの特色
1. ビットコインのトランザクションデータをリアルタイムで更新
2. 取引対象をクラスタリングして簡素化した上で可視化が可能
- クラスタリング化処理を行わない場合、どれが同一と思われるアドレスか特定が非常に難しい
- クラスタリング化するとトランザクションの流れとアドレス群の特定が容易
3. ウォレットアドレスから作成した統計情報データを集計、表示
4. 特定したウォレットアドレスにラベル付した上で保存し、他のユーザーと共有
5. 特定のウォレットアドレスにワーニング機能を付けることで追跡のタイミングを外さない
6. 大量のトランザクションから特定条件によるフィルタリングを行い、疑わしい取引の検知に活用できる （日本の税務機関要望により開発中）
7.ビットコインの他、Ethereum、ERC-20トークンのトラッキング機能が実装されています
- 某反社会的勢力が発行したERC-20トークンのトラッキング
- スマートコントラクトを搭載したイーサリアムも追跡可能